Бизнесмен из Нового Уренгоя нашел способ скрыть от взыскания в бюджет миллионы рублей, договорившись с контрагентами о выводе денег на счета третьих лиц. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к расследованию уголовного дела в отношении компании «СеверСтройАвто».
«Поступающие на счет ООО „СеверСтройАвто“ средства должны безусловно списываться в пользу бюджета. В связи с этим руководство предприятия договорилось с контрагентами, с которыми сложились коммерческие отношения, о перечислении денежных средств не на свои счета, которые арестованы, а на счета третьих лиц. Таким образом деньги не поступили на арестованные счета, а пошли напрямую третьим лицам», — рассказали собеседники агентства.
Связаться с представителями компании для получения комментария оперативно не удалось — в открытых источниках телефон и электронный адрес предприятия не обнаружены. Тем не менее, информационные базы о деятельности коммерческих предприятий подтверждают — за ООО «СеверСтройАвто» числится к взысканию долг в размере 18 млн рублей.
В управлении СКР по ЯНАО не стали раскрывать мошенническую схему и название компании, однако подтвердили: одно из предприятий в Новом Уренгое действительно пыталось скрыть предназначенные к взысканию средства. «В 2020 году руководство общества с ограниченной ответственностью, зная о имеющейся задолженности в размере более 18 млн рублей, сокрыло денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше шести млн рублей, — говорится в комментарии СКР. — Уголовное дело расследуется по ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере».
Автор: Александр Поздеев
